许昌远东传动轴股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-011

许昌远东传动轴股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，根据公司2015年度关联交易的实际情况，经测算，2016年度我公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下：

一、预计公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2016年日常关联交易

(一)预计全年日常关联交易的基本情况

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（二) 关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称：重庆重汽远东传动轴有限责任公司（以下简称“重汽远东”）

住所：重庆市双桥区敬业大道20号；

法定代表人：徐开阳

注册资本：人民币5,120万元；

实收资本：人民币5,120万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：各类汽车传动轴、工程机械传动轴总成、制动器、汽车零部件开发研制、生产销售；技术咨询及第三产业。

截至2015年12月31日，重汽远东总资产为7,153.70万元，净资产为4,060.16万元，实现营业收入2,886.76万元，净利润-878.93万元。

2、与公司的关联关系

重汽远东为公司与重庆机电控股（集团）有限公司合资设立的公司，其中公司占股50%,重庆机电占股50%。此外，公司董事赵保江先生担任重汽远东的监事，公司监事会主席徐开阳先生担任重汽远东的董事、董事长，公司财务总监史彩霞女士担任重汽远东的财务总监。因此，重汽远东为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常，历年来都可以正常履行合同。

4、重汽远东2016年一季度财务数据：

重庆重汽远东传动轴有限公司：截止2016年3月31日，重庆重汽远东传动轴有限公司资产总额7,560.23万元，净资产4,009.37万元；2016年一季度实现营业收入634.40万元，实现净利润-117.90万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日向重汽远东销售的传动轴总成及部件为292.57万元。

（三）关联交易的定价原则

公司向重汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定；公司向重汽远东销售的部件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、部件的成本、合理的毛利等因素协商确定。

（四）本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的是为了贯彻公司“精益生产零距离，汽车基地办分厂”营销策略和“零时间、零距离、零库存”营销理念，通过向重汽远东销售传动轴总成及部件，使公司能通过重汽远东就近供应重庆重汽集团和上汽依维柯红岩商用车有限公司等周边主机厂客户。实施交易后公司将进一步扩大产品销售，提高公司产品的市场份额，增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允，不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时，公司董事赵保江先生回避表决。

二、预计公司与许昌正阳机械有限公司之间2016年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

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（二) 关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称：许昌正阳机械有限公司（以下简称“许昌正阳”）；

住所：许昌市魏都民营科技园区（腾飞大道北段路西）；

法定代表人：刘延德

注册资本：人民币500万元；

实收资本：人民币500万元；

公司类型：一人有限责任公司；

经营范围：机械配件，铝合金制件的加工、销售。

截至2015年12月31日，许昌正阳总资产为2,262.12万元，净资产为871.44万元，实现营业收入3,643.64万元，净利润156.59万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属（兄弟）刘延德持有许昌正阳100%的股权，为许昌正阳控股股东，因此，许昌正阳为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常，历年来都可以正常履行合同。

4、许昌正阳机械有限公司2016年一季度财务数据：

截止2016年3月31日，许昌正阳机械有限公司资产总额2,336.45万元，净资产914.37万元；2016年一季度实现营业收入1,140.04万元，实现净利润42.93万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日采购许昌正阳的毛坯件为1,204.11万元。

（三）关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

（四）本交易的目的以及对公司的影响

公司从许昌正阳采购生产所需毛坯件，是为了就近取得更广泛、快捷的毛坯件供应。实施交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能，提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允，不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时，公司董事刘延生先生回避表决。

三、预计公司与许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间2016年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

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（二) 关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称：许昌钱潮远东汽车部件有限公司（以下简称“钱潮远东”）；

住所：许昌市北郊尚集镇（许昌县新技术开发区）；

法定代表人：李平一

注册资本：人民币1,616.89万元；

实收资本：人民币1,616.89万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：生产销售汽车万向节总成、汽车零部件及机电产品。

截至2015年12月31日，钱潮远东总资产为6,719.01万元，净资产337.54万元，实现营业收入5,990.68万元，净利润-1,840.45万元。

2、与公司的关联关系

钱潮远东为公司与万向钱潮股份有限公司合资设立的公司，其中公司股本比例45.27%,万向钱潮公司股本比例54.73%。此外，公司董事马喜岭先生担任钱潮远东的副董事长，公司董事周建喜先生、公司财务总监史彩霞女士、公司副总经理张卫民先生担任钱潮远东的董事，公司监事付东安先生担任钱潮远东的监事。因此，钱潮远东为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常，历年来都可以正常履行合同。

4、钱潮远东2016年一季度财务数据：

截止2016年3月31日，许昌钱潮远东汽车部件有限公司资产总额5,676.36万元，净资产8.14万元；2016年一季度实现营业收入344.03万元，实现净利润-329.40万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日采购钱潮远东万向节总成413.01万元。

（三）关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

（四）本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的：一是公司为了就近获取万向节总成的供应，减少物流费用，保证生产经营的顺利进行。二是消化锻造项目增加的产能及增加主营业务收入。实施以上两项交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能，提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允，不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时，公司董事马喜岭先生和董事周建喜先生回避表决。

公司2016年预计与关联方发生的交易总金额7,800万元，约占公司最近一期经审计净资产的3.57%，按照《股票上市规则》等有关规定，该关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先对公司2015年日常关联交易的实际发生情况进行了核实，并对2016年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。

独立董事认为公司所预计的关联交易事项，是公司结合生产经营实际情况，在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，有利于保证公司的正常生产经营，其交易事项均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时，我们对审议、表决程序进行了监督，关联董事对关联交易事项实施了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2016年度的日常关联交易计划。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2016年4月19日

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