祥舰财富说下北京市中伦律师事务所关于公司2020年度向特定对

股市预测 祥舰财富说下北京市中伦律师事务所关于公司2020年度向特定对 2021-01-04 184 0 十三.翔健财富发行人股东大会、董事会和监事会的议事规则和规范运作。。。77

北京市朝阳区建国门外大街A6号SK大厦31、33、36、37层邮编：100022

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称

名为“《证券法》”，由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布

《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)，

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》(以下简称《上市规则》)

2020年9月23日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，翔健财富审议通过《关》

关于公司是否符合特定目标股票发行条件的议案，以及《翔健财富》的《关于公司向特定目标股票发行的问题》，

案件提案，《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》，“关于公司，

关于发布2020年特定目标股票计划以展示2020年分析公司报告的议案

《关于向特定目标发行股票募集资金可行性的议案》，分析报告，“关于公司此前的募集情况，

关于《资金使用情况报告》和设立定向发行股票募集资金专户的议案

账户提案，“稀释公司向特定目标发行股票的即时回报，采取填补措施和阶段

关于标的承诺的议案，以及“请求公司股东大会授权董事会针对具体目标处理该事项，

2020年11月13日，发行人召开2020年第五次临时股东大会，采用现场形式

价格为P0，每股送股或折股数为N，每股分红为D，调整后的底价为P1。

本次发行前发行人总股本的30%。本期将通过深圳证券交付最终发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币9亿元(含本数)。

得转学。法律、法规和规范性文件对限制销售期限另有规定的，从其规定。销售限制期结束后，

1。发行人第三届董事会第十七次会议和2020年第五次临时股东大会已经合法召开

1。根据发行人第三届董事会第十七次会议和2020年第五次临时股东大会，

2。根据发行人第三届董事会第十七次会议和2020年第五次临时股东大会，

发行人发行的股票面值为1。00元/股，定价基准日为发行期第一天。问题

价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票平均交易价格的80%。定价基准日期

(2)根据发行人2019年度审计报告和发行人2019年度内部控制自我评价，

本规则的规定被披露，立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已

最近一年被证券交易所公开谴责的符合《管理办法》第十一条第(三)项

记录证书、发行人控股股东及实际控制人的声明，并由律师登录中国裁判文书网、翔健财富

重大侵犯社会公共利益的，符合《管理办法》第十一条第(六)项的规定。

存在严重影响公司生产经营独立性的情况，符合《管理办法》第12 (3)条

综上所述，我所律师认为，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的要求。

《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》，截止2020年9月30日

郭庆直接持有发行人25。53%的股份是发行人的控股股东；郭庆的配偶彼得

由福建启智行股权投资合伙企业(有限合伙)控股(以下简称“启智行投资”)

发行人15。45%的股份，两人共同控制发行人40。98%的股份实际上由发行人控制

《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》，截止2020年9月30日

郭庆持有的20，570，000股股份处于质押状态，占公司持有股份总数

第12号《公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，《企业会计准则第36号》

——的相关规定涉及

西科网络曾持有平治信息100%的股权。2020年11月，西科网已经屏住了

现场监督管理局于2018年10月15日颁发的营业执照，其工商登记的主要信息如下

公司正在进行简单的注销公告，公告期为2020年10月3日

0日至2020年12月13日。

司正在进行简易注销公告，公告期自2020年11月19日至2021年1月3日。

65) 杭州悠书网络科技有限公司（曾用名为“杭州有书网络科技有限公司”、

注：根据发行人的说明，发行人拟将煜文信息及昇越信息持有的上海酷力斯合计100%

根据发行人2017年-2019年度报告、2020年第三季度报告及说明，截至2020

注1：截至本法律意见书出具之日，发行人持有杭州众势网络科技有限公司（以下简称

“杭州众势”）51%的股权，杭州微财网络科技有限公司（以下简称“杭州微财”）持有杭州

众势49%的股权。根据《杭州平治信息技术股份有限公司与杭州微财网络科技有限公司关

于杭州众势网络科技有限公司之投资协议》、《杭州众势网络科技有限公司章程》及发行人的

说明，（1）杭州众势董事会由三名董事组成，其中发行人及杭州微财各委派一名，剩余一名

董事由公司运营团队负责人担任。董事会每项决议均需经全体董事一致通过；（2）股东会按

出资比例行使表决权，对于公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、

修改章程的事项须经代表75%以上表决权的股东通过，其余事项须经代表二分之一以上表

决权的股东通过；（3）在公司具体运营中，发行人负责版权的对接，杭州微财负责内容分发

平台的搭建、维护及运营等；（4）自发行人及杭州微财对杭州众势增资并完成工商登记变更

届满2年后，如杭州众势最近12个月扣除非经常性损益后净利润不少于150万元时，杭州

微财有权以2倍PE数的价格购买发行人持有的杭州众势21%的股权，定价基数为届时杭州

众势经审计的最近12个月扣除非经常性损益后净利润；如前述扣除非经常性损益后净利润

不足150万元时，则股权回购价格为63万元；（5）杭州众势的净利润按以下比例进行分配：

发行人40%、杭州微财60%。综上，鉴于发行人仅提供版权服务，无法主导杭州众势的经

注2：截至本法律意见书出具之日，深圳兆能持有合肥微触信息科技有限公司（以下简

称“合肥微触”）50%股权。根据发行人的说明，合肥微触公司章程约定以出资比例行使表

决权，深圳兆能在股东会的表决权比例未达到控制，深圳兆能无法主导合肥微触的经营活动，

也不参与合肥微触的日常经营管理，深圳兆能对合肥微触无控制权，因此未将其纳入合并报

根据发行人2017年-2019年度报告、2020年第三季度报告及说明，截至2020

1 根据开尔新材（300234）公告的《2020年半年度报告》，邢翰学与吴剑鸣系夫妻，邢翰学与邢翰科系兄弟

（三）发行人已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》

（一） 截至报告期末，发行人拥有的主要财产包括：27项房屋所有权、181

项注册商标、501项计算机软件著作权、34项作品著作权、122项专利和269项域

述情形外，发行人截至2020年9月30日的金额较大的其他应收款、其他应付款

产重组事项、收购深圳兆能49%股权的程序和内容符合当时法律、法规和规范性

市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定修订，不存在与上述有

会议提案、议事程序、表决方式、决议内容及签署等方面均符合《公司法》、《公

（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年

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