【财经快讯】5月18日晚间中国证券快报

【财经快讯】5月18日晚间中国证券快报 更新时间：2010-5-19 0:04:42 此信息共有3页 [第1页] [第2页] [第3页] [快讯]苏州高新、宁波联合等四家公司公布重大事项★快讯：大化B股公布股东大会决议公告：大化集团大连化工股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司预计2010年日常关联交易的议案。二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。三、通过公司2009年年度报告及其摘要。四、通过关于聘请审计机构的议案。五、通过关于修改《公司章程》的议案。

★快讯：苏州高新公布分红实施公告：苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元。股权登记日：2010年5月24日除息日：2010年5月25日现金红利发放日：2010年5月31日

★快讯：宁波联合公布临时股东大会决议公告：宁波联合集团股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修订公司章程的议案。二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

★快讯：宁波韵升公布2009年度分红派息实施公告：宁波韵升股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元。股权登记日：2010年5月24日除息日：2010年5月25日现金红利派发日：2010年5月31日

★快讯：香江控股公布2009年度分红派息实施公告：深圳香江控股股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元人民币。股权登记日：2010年5月24日除息日：2010年5月25日现金红利派发日：2010年5月28日

[快讯]三峡水利、滨化股份等六家公司公布重大事项★快讯：三峡水利公布关于召开2010年第三次临时股东大会通知：重庆三峡水利电力股份有限公司董事会决定于2010年6月4日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议关于投资组建重庆市万州供热有限公司的议案等事项。

★快讯：滨化股份公布网下配售A股股票上市流通提示性公告：滨化集团股份有限公司向社会首次公开发行的人民币普通股中，网下向询价对象配售的22000000股股份限售期将满，将于2010年5月24日起上市流通。

★快讯：三友化工公布召开2009年年度股东大会通知：唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。

★快讯：歌华有线公布董事会决议公告：北京歌华有线电视网络股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意张淼辞去公司董事、董事长职务；选举现任董事郭章鹏为公司第四届董事会董事长。

★快讯：昊华能源公布董监事会决议公告：北京昊华能源股份有限公司于2010年5月15日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟按2010年首次公开发行后总股本454000000股为基数，每10股派7.00元。二、通过聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。三、通过关于对《公司章程》确认的议案。四、通过关于以自有资金收购杭锦旗西部能源开发有限公司股权的议案：公司拟与山西榆次中博房地产开发有限公司签署股权收购协议，收购其所持有西部能源60%的股权，依据西部能源净资产评估价值180867.32万元，标的股权的收购价格为108520万元。五、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。六、同意2010年继续对铜匠川铁路专用线项目和洗煤厂项目进行投资，计划使用募集资金28481.00万元。七、同意公司收回天津京西煤炭有限责任公司销售业务，不再对其增加注册资金，并要求该公司即日起依法按程序办理清算事宜。公司拟定于近期召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行通知。

★快讯：鄂尔多斯、鄂绒B股公布临时股东大会决议公告：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案。二、通过关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案。三、通过关于公司对外提供贷款担保的议案。

[快讯]潞安环能、通宝能源等四家公司公布重大事项★快讯：潞安环能公布股东大会决议公告：山西潞安环保能源开发股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度报告及摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案。三、通过公司2010年度日常关联交易的议案。四、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。

★快讯：尖峰集团公布股东大会决议公告：浙江尖峰集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配方案。二、通过公司资产核销和计提资产减值准备的议案。三、通过关于聘请2010年度审计机构的方案。四、通过关于对控股子公司担保的议案。五、通过关于与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。六、通过公司2009年度日常关联交易的确认报告。七、通过《修改章程的方案》。八、通过公司2009年年度报告及其摘要。

★快讯：通宝能源公布关于举行2009年度业绩网上集体说明会公告：山西通宝能源股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度业绩网上集体说明会，投资者可登录山西上市公司投资者关系互动平台参与。

★快讯：通宝能源公布董监事会决议公告：山西通宝能源股份有限公司于2010年5月18日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举常小刚为公司第七届董事会董事长。二、续聘王建军为公司总经理、梁丽星为公司董事会秘书。三、经公司经理办公会议决定，聘任李志炳为公司证券事务代表。四、选举李明星为公司第七届监事会主席。

★快讯：通宝能源公布股东大会决议公告：山西通宝能源股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。三、聘用天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。四、选举产生公司新一届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。

★快讯：太工天成公布关于举行2009年年度报告业绩说明会公告：太原理工天成科技股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可登录山西上市公司投资者关系互动平台参与。

[快讯]狮头股份、晋亿实业等五家公司公布重大事项★快讯：狮头股份公布关于举行2009年年度报告业绩说明会公告：太原狮头水泥股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录山西上市公司投资者关系互动平台参与交流。

★快讯：晋亿实业公布董事会临时会议决议公告：晋亿实业股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开第三届董事会2010年第五次临时会议，会议审议同意公司用自有资金分二批团体购买嘉德花苑73套商品房产，建筑面积约为7220平方米，购房总价款不超过2100万元。

★快讯：方大特钢公布董事会决议公告：方大特钢科技股份有限公司于2010年5月14日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下事项：目前由于沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司寻找矿山资源事项尚处在勘查阶段，尚未取得探矿许可证、采矿许可证等相关证照，公司认为该事项存在重大不确定性且投资条件不成熟，故同意放弃参股上述四家公司。根据公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司承诺，在公司董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述四家公司进行增资扩股，并承诺在探矿许可证、采矿许可证办理等不确定因素消除后，将上述四家公司股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。

★快讯：太化股份公布关于举行2009年年度报告业绩说明会公告：太原化工股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录山西上市公司投资者关系互动平台参与交流。

★快讯：太化股份公布股东大会决议公告：太原化工股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。三、通过公司2010年度日常关联交易的议案。四、续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务审计机构。五、通过关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保的议案。

★快讯：潞安环能公布关于举行2009年年度报告业绩说明会公告：山西潞安环保能源开发股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录山西上市公司投资者关系互动平台参与交流。

[快讯]华银电力、郑州煤电、山西汾酒公布重大事项★快讯：华银电力公布董事会决议公告：大唐华银电力股份有限公司于2010年5月18日召开董事会2010年第二次会议，会议审议同意刘顺达不再担任公司董事长职务，选举王琳为公司董事长等事项。

★快讯：华银电力公布股东大会决议公告：大唐华银电力股份有限公司于2010年5月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案。二、通过公司续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案。三、通过公司2009年年度报告及其摘要。四、通过公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案。五、通过关于公司2010年度燃煤销售日常关联交易的议案。六、通过关于公司再次开展融资租赁的议案。七、通过关于投资建设大唐华银东乌褐煤干燥示范装置、大唐华银南山风电一期49.5MW项目的议案。八、通过关于大唐华银株洲发电有限公司调整注册资本金的议案。九、通过关于聘免公司董事、独立董事及续聘公司监事的议案。

★快讯：郑州煤电公布股东大会决议公告：郑州煤电股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。二、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的议案。三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计中介机构。四、通过公司2009年年度报告及其摘要。五、通过为公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司提供担保的议案。

★快讯：山西汾酒公布关于举行2009年年度报告业绩说明会公告：山西杏花村汾酒厂股份有限公司定于2009年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录山西上市公司投资者关系互动平台参与交流。

★快讯：山西汾酒公布董事会决议公告：山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年5月18日以传真和会签方式召开五届七次董事会，会议根据李秋喜董事长提名，审议同意聘任刘卫华为公司董事会秘书。

★快讯：山西汾酒公布股东大会决议公告：山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派5.00元。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、通过公司2010年度日常关联交易计划。四、通过公司关于续聘立信会计师事务所的报告。

[快讯]沱牌曲酒、中国建筑等六家公司公布重大事项★快讯：沱牌曲酒公布2009年利润分配实施公告：四川沱牌曲酒股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.60元。股权登记日：2010年5月24日除息日：2010年5月25日现金红利发放日：2010年5月28日

★快讯：中国建筑公布与尼石油公司签署备忘录公告：中国建筑股份有限公司于2010年5月13日与尼日利亚国家石油公司，就三家未开发地区的炼油厂和石化厂项目融资和建造签署谅解备忘录。公司拟将作为EPC总承包商承建上述炼油厂和石化厂项目，项目涉及金额预计约为238亿美元；项目建设资金由石油公司负责解决。具体项目合同和金额将根据双方同意采用的技术、设备及后续商务谈判确定。

★快讯：时代万恒公布临时股东大会决议公告：辽宁时代万恒股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。

★快讯：金发科技公布股东大会决议公告：金发科技股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于前期差错更正的议案。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本139650万股为基数，每10股派1.00元。四、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构。五、通过关于为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案。六、通过关于补选公司第三届董事会董事的议案。

★快讯：东阳光铝公布职工代表大会决议公告：广东东阳光铝业股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次职工代表大会，会议审议同意叶章良辞去公司职工监事职务，选举吴磊为公司第七届监事会职工监事。

★快讯：亚星客车公布董事会决议公告：扬州亚星客车股份有限公司于2010年5月18日召开四届八次董事会，会议审议通过关于选举钱栋为公司副董事长的议案等事项。

★快讯：亚星客车公布股东大会决议公告：扬州亚星客车股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。二、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。三、通过关于公司日常关联交易的议案。四、通过关于增补公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。

[快讯]江中药业、青岛海尔等六家公司公布重大事项★快讯：江中药业6000万元购买约925亩工业用地公告：江中药业股份有限公司于2010年5月17日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司购买江西桑海经济技术开发区工业用地约925亩，总价约为6000万元。

★快讯：青岛海尔超1.4亿限售股05月24日起上市公告：青岛海尔股份有限公司于2007年向海尔集团公司非公开发行142046347股人民币普通股购买相关资产，现该等股份限售期将满，将于2010年5月24日起上市流通。

★快讯：宏图高科为子公司1.8亿元贷款提供担保公告：江苏宏图高科技股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司在招商银行股份有限公司南京分行的18000万元贷款提供担保；为宏图三胞持股100%的南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的5000万元银行承兑汇票中的2500万元提供担保；上述担保期限均为壹年，均由被担保方提供反担保。截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为57374.10万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额84374.10万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。

★快讯：江山股份990万限售股5月25日解禁上市公告：南通江山农药化工股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股9900000股将于2010年5月25日起上市流通。

★快讯：重庆路桥公布2009年利润分配实施公告：重庆路桥股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股派0.6元。股权登记日：2010年5月24日除权除息日：2010年5月25日新增流通股份上市日：2010年5月26日现金红利发放日：2010年5月31日本次转增股本后，按新股本453871000股全面摊薄后的2009年度每股收益为0.2012元。

★快讯：升华拜克公布2009年利润分配实施公告：浙江升华拜克生物股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.50元。股权登记日：2010年5月24日除权除息日：2010年5月25日新增可流通股份上市流通日：2010年5月26日现金红利发放日：2010年5月28日实施转股方案后，按新股本405549248股摊薄计算的2009年度每股收益为0.3512元。

[快讯]国电南瑞、外运发展等五家公司公布重大事项★快讯：国电南瑞公布董监事会决议公告：国电南瑞科技股份有限公司于2010年5月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举肖世杰为公司第四届董事会董事长。二、聘任季侃为公司总经理、方飞龙为公司第四届董事会秘书及财务负责人、章薇为公司证券事务代表。三、选举王彦亮为公司第四届监事会召集人。

★快讯：国电南瑞公布临时股东大会决议公告：国电南瑞科技股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事。另，经公司职工代表民主选举，沈浩东、杨志宏当选为公司第四届监事会职工监事。

★快讯：外运发展公布股东大会决议公告：中外运空运发展股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末股本总额905481720股为基数，每10股派1元。三、续聘信永中和会计师事务所担任公司2010年度审计工作。四、通过关于继续履行与公司控股股东及实际控制人签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。五、通过关于继续履行与下属合营企业签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案。六、通过关于继续为公司所属企业申请《中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书》提供担保的议案。七、通过关于公司董事变更的议案。

★快讯：岳阳纸业公布董事会决议公告：岳阳纸业股份有限公司于2010年5月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司在2009年第一期、第二期短期融资券到期后，在注册有效期内滚动发行短期融资券，用于置换银行贷款及满足生产经营流动资金需求。

★快讯：科达机电公布其及控股子公司人事任免等事项公告：根据广东科达机电股份有限公司及其控股子公司马鞍山科达洁能有限公司业务发展需要，经相关会议审议通过，对公司部分重要人事任免等事项形成如下决议：武桢专职做好科达洁能董事长工作；聘任吴木海为科达洁能总经理，并免去其公司陶机本部总经理职务；任命许建清为公司陶机本部总经理。

★快讯：生益科技公布2009年度利润分配实施公告：广东生益科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.20元。股权登记日：2010年5月24日除息日：2010年5月25日现金红利发放日：2010年5月31日

[快讯]智光电气、丽江旅游等七家公司公布重大事项★快讯：ST琼花公布第三届董事会第二十六次临时会议决议：ST琼花第三届董事会第二十六次临时会议于2010年5月18日召开，审议通过《关于更换本次重大资产重组律师事务所的议案》。

★快讯：智光电气公布子公司广州智光节能有限公司完成工商注册登记公告：智光电气于2010年4月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了《对<关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案>进行调整的议案》。根据上述议案，广州智光节能有限公司于2010年5月18日取得广州市工商行政管理局核发的注册号为：440108000022314的企业法人营业执照，具体情况如下： 公司名称：广州智光节能有限公司； 投资主体：广州智光电气股份有限公司，出资23,750万元，占95%的出资比例；广州智光电机有限公司，出资1,250万元，占5%的出资比例。注册资本：25,000万元人民币。

★快讯：*ST光华公布2010年第一次临时股东大会决议：*ST光华2010年第一次临时股东大会于2010年5月18日召开，审议通过《关于公司进行重大资产出售议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》、《关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案》、《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要的议案》等议案。

★快讯：平庄能源公布第八届董事会第一次会议决议：平庄能源第八届董事会第一次会议于2010年5月18日召开，审议通过了关于选举孙金国先生为公司第八届董事会董事长的议案、关于选举张志先生为公司第八届董事会副董事长的议案、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案、关于成立第八届董事会专门委员会的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。

★快讯：大通燃气公布完成借款转移公告：根据大通燃气2010年第一次临时股东大会相关决议精神，经公司、成都华联商厦有限责任公司、东亚银行有限公司成都分行三方共同协商，于2010年5月17日签署了《新增借款人补充协议》，以新增借款人方式将公司2007年11月与东亚银行签订的贷款合同项下的剩余借款转移给全资子公司成都华联，由其享有贷款合同项下借款人之权利并承担相应之完整的借款人义务。公司对成都华联直接使用的上述贷款额，向东亚银行承担不可撤销的连带保证担保责任。

★快讯：平庄能源公布2009年年度股东大会决议：平庄能源2009年年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过了关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年年度报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年利润分配方案》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年预算报告》的议案、关于公司聘请2010年度会计师事务所的议案、关于公司与平煤集团日常关联交易协议的议案、关于公司2010年预计关联交易的议案、关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等议案。

★快讯：丽江旅游公布2010年第一次临时股东大会决议：丽江旅游2010年第一次临时股东大会于2010年5月18日召开，审议通过了《关于选举和献中为公司第三届董事会董事的议案》。

★快讯：丽江旅游公布6月8日召开2010年第二次临时股东大会公告：1、会议时间：2010年6月8日上午9：00开始，会议期限为半天； 2、股权登记日：2010年6月3日； 3、会议地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室； 4、会议召集人：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会； 5、会议召开方式：现场表决； 6、登记时间：2010年6月7日； 7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于选举查昆徽为公司第三届董事会非独立董事的议案。

[快讯]安妮股份、友利控股等六家公司公布重大事项★快讯：安妮股份公布股东减持公司股份的提示公告：安妮股份股东深圳市同创伟业创业投资有限公司在2010年5月12日到2010年5月17日期间通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份375400股，减持数额占公司股份总额的0.2503%。减持后，同创伟业尚持有公司股份7499600股，占公司股份总额的4.9997%。

★快讯：友利控股公布归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告：友利控股于2009年11月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，将截至2009年10月31日募集资金专用账户上余额55,695,047.81元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金，使用期限为至该次董事会批准之日期不超过6个月。根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用上述募集资金补充流动资金，并已按承诺于2010年5月17日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专项账户。

★快讯：世博股份公布6月3日召开2010年第一次临时股东大会公告：1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2010年6月3日上午9:30分 3、会议地点：公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010年5月27日 7、登记时间：2010年6月1日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00 8、审议事项：《昆明世博园股份有限公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》。

★快讯：科 学 城公布6月11日召开2009年年度股东大会公告：会议召开时间：2010年6月11日上午9:30 会议地点：北京唐韵山庄酒店 召集人：公司董事会 会议表决方式：现场表决 股权登记日：2010年6月7日 登记日期：2010年6月9日 审议事项：公司2009年度利润分配预案、《2009年年度报告正文及摘要》、修订《公司章程》部分条款的议案等。

★快讯：中色股份公布6月4日召开2010年第一次临时股东大会公告：1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议时间：2010年6月4日上午9：30 3、会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2010年5月31日 6、登记时间：2010年5月28日 7、审议事项：《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币的议案》、《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币的议案》、《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》。

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