爱建公司原高管涉嫌经济犯罪一审开庭
爱建公司原高管涉嫌经济犯罪一审开庭 更新时间：2010-2-4 2:06:54 新华网上海2月3日电上海市第一中级人民法院3日开庭审理上海富豪颜立燕涉嫌挪用资金、合同诈骗犯罪一案。在本案中，上海爱建公司原高管马建平、刘顺新、陈辉三人涉嫌与颜立燕共同犯罪，也被提起公诉。 本案的四名被告人中，颜立燕是哈尔滨爱达投资置业有限公司实际控制人，原上海达德投资有限公司、上海骏乐实业有限公司法定代表人；马建平原系上海爱建信托投资有限责任公司总经理；刘顺新原系上海爱建股份有限公司副总经理、上海爱建证券有限责任公司董事长、上海方达投资发展有限公司董事长；陈辉原系爱建信托证券总部总经理、爱建证券董事、方达公司总经理。 关于涉嫌挪用资金犯罪的环节，检察机关在法庭上提起公诉称，2000年10月，刘顺新、颜立燕、马建平、陈辉在上海市一会所里共谋，利用马、刘、陈等人的职务便利，通过贷款方式将爱建信托的资金挪给颜使用。 2000年11月至2001年9月间，由颜立燕以其虚假注册成立的骏乐公司、达德公司名义向爱建信托申请质押贷款；刘顺新、陈辉以爱建证券名义为颜出具虚假质押证明；马建平明知质押物不足额，仍采用化整为零及操控贷款审查等方法，先后多次共将爱建信托资金9．6976亿元人民币给颜立燕使用。 2001年8月至9月间，马建平、刘顺新经共谋，改以爱建证券下属的方达公司为平台，由刘顺新、陈辉签订虚假的《信托资金委托管理合同》，将爱建信托资金4．689亿元以委托方达公司管理的方式，通过划款、本票背书给颜立燕使用。 2000年12月至2001年6月间，马建平还与颜立燕共谋，由颜以骏乐公司、达德公司名义向爱建信托申请保证担保贷款，先后多次将爱建信托资金1．5亿元给颜立燕使用。 上述资金到期未能归还的共9．37亿元。 关于涉嫌合同诈骗犯罪的环节，检察机关在公诉书中称，颜立燕与马建平共谋，以承担爱建信托不良资产为名骗取资金。2003年1月，颜立燕、马建平将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑虚构为商服建筑，向爱建信托折抵20亿元。 2004年5月，颜立燕又虚构了爱建新城10万平方米地下商服建筑，以每平方米2万元的价格折抵给爱建信托。 上述资金颜立燕实际占有17．11亿元。 检察机关认为，马建平、刘顺新、颜立燕、陈辉共同或分别结伙，利用职务便利挪用爱建信托资金归个人使用，应以挪用资金罪追究刑事责任，且数额巨大；颜立燕单独或伙同马建平以非法占有为目的，在与爱建信托签订、履行合同过程中骗取资金，应以合同诈骗罪追究刑事责任，且数额特别巨大。在本案中，马建平、颜立燕均犯有数罪。 法院将择日对此案作出一审判决。
本文地址：http://www.cj8811.cn/27820.html
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。